ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu decizia Consiliului Societății pe Acțiuni din 22.06.2023, anunță convocarea Adunării Generale a acționarilor în data de 28.07.2023, ora 12:00 cu prezența fizică a acționarilor, la adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1.

Ordinea de zi:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a societății pentru anul 2022.

2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2022.

3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.

4. Examinarea Raportului societății de audit pentru anul 2022. 

5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2022.

6. Aprobarea planului integrat de dezvoltare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2023-2025.

7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.

8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

9. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

10. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului

11. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00, anticamera.